• bitcoinBitcoin (BTC) $ 66,454.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,186.34
  • tetherTether (USDT) $ 0.999600
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 1.00
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.167591
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.490930
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 528.77
  • tronTRON (TRX) $ 0.113874
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 14.91
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 84.54
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 5.76
  • daiDai (DAI) $ 0.998800
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 28.77
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.134243
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 9.03
  • stellarStellar (XLM) $ 0.112480
  • okbOKB (OKB) $ 52.97
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.084770
  • vechainVeChain (VET) $ 0.040656
  • makerMaker (MKR) $ 2,872.51
  • moneroMonero (XMR) $ 122.30
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.185175
  • neoNEO (NEO) $ 18.94
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.06
  • eosEOS (EOS) $ 0.896347
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 10.01
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.251368
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 39.79
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • qtumQtum (QTUM) $ 4.39
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.525739
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.032189
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.275163
  • dashDash (DASH) $ 31.18
  • nemNEM (XEM) $ 0.040682
  • zcashZcash (ZEC) $ 22.85
  • decredDecred (DCR) $ 20.24
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.352238
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.64
  • iconICON (ICX) $ 0.259535
  • liskLisk (LSK) $ 1.52
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.01
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.626319
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.124907
  • bytomBytom (BTM) $ 0.010506
  • augurAugur (REP) $ 0.992559
Альткоины

Почти 50% всего незаконного объема пришлось на TRON

Данные, обнародованные аналитиками компании TRM Labs, занимающейся криминалистикой блокчейна, показывают, что в 2023 году на TRON пришлось 45% всего незаконного объема.

Так называемая “грязная криптовалюта”, по-видимому, в значительной степени сосредоточена на блокчейн-сети TRON, основанной китайским предпринимателем Джастином Суном, на долю которой в прошлом году пришлось примерно 45% всех незаконных транзакций. Согласно недавнему исследовательскому отчету TRM Labs под названием “Незаконная криптоэкономика”, этот показатель увеличился с 41% в 2022 году, за ним следует Ethereum с показателем 24% и Bitcoin с показателем 18%.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско обнаружила, что Tether (USDT) является стабильной монетой с наибольшим объемом незаконного оборота. Выпущенный Tether Inc. стейблкоин “укрепил свои позиции в качестве валюты, которую предпочитают использовать организации, финансирующие терроризм”, — говорит TRM Labs, добавляя, что на USDT пришлось незаконных средств на сумму более 19 миллиардов долларов, в то время как на другую стейблкоин, USD Coin (USDC), приходится всего 428,9 миллиона долларов незаконного объема.

“[…] среди тех кампаний по финансированию терроризма, которые продолжали принимать криптовалюту, количество уникальных адресов TRON, получивших Tether (USDT), выросло на 125%”.

TRM Labs

TRON также, по-видимому, является предпочтительной сетью для хакеров, связанных с Северной Кореей, которые часто обменивают украденные средства, преимущественно на USDT в сети. Позже эти отмытые криптовалютные средства конвертируются в фиатную валюту через крупных внебиржевых брокеров, говорится в сообщении фирмы. На момент публикации разработчики TRON не делали публичных заявлений относительно полученных результатов.

Вам также может понравиться: Binance приостанавливает поддержку депозитов и снятия средств в долларах США через TRON

Несмотря на ошеломляющие цифры, TRM Labs отмечает снижение объемов взломанных и подвергшихся санкциям средств, объясняя это повышенным давлением, оказываемым правительствами и правоохранительными органами по всему миру.

Общий объем нелегальной криптовалюты | Источник: TRM Labs

Tether постоянно подчеркивает свою приверженность соблюдению правил борьбы с отмыванием денег (AML) в своих усилиях по борьбе с глобальным терроризмом. В декабре 2023 года Tether подчеркнула свою приверженность внедрению процедур «знай своего клиента» (KYC) и обеспечению соответствия нормативным требованиям в письме, адресованном членам Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США и Комитета Сената США по банковским, жилищным и городским делам.

Эмитент USDT сообщил, что его программа KYC прошла тщательную проверку Налоговой службой (IRS) от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США. Кроме того, Tether объявила о сотрудничестве с Министерством юстиции США, Секретной службой и Федеральным бюро расследований (ФБР), что привело к замораживанию многочисленных криптовалютных кошельков.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вас может заинтересовать
Закрыть
Кнопка «Наверх»