• bitcoinBitcoin (BTC) $ 63,543.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,107.29
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 1.00
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.157046
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.473554
  • tronTRON (TRX) $ 0.111686
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 492.68
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 13.68
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 79.25
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 5.91
  • daiDai (DAI) $ 0.999224
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 26.75
  • okbOKB (OKB) $ 58.41
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.127147
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 8.20
  • stellarStellar (XLM) $ 0.108928
  • vechainVeChain (VET) $ 0.040512
  • makerMaker (MKR) $ 3,167.16
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.080504
  • moneroMonero (XMR) $ 121.56
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.177894
  • neoNEO (NEO) $ 19.84
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.03
  • eosEOS (EOS) $ 0.752723
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 8.41
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.226249
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 37.00
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • qtumQtum (QTUM) $ 4.06
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.488606
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.029896
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.248413
  • dashDash (DASH) $ 28.62
  • nemNEM (XEM) $ 0.036445
  • zcashZcash (ZEC) $ 21.70
  • decredDecred (DCR) $ 20.31
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.326480
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.35
  • iconICON (ICX) $ 0.228321
  • liskLisk (LSK) $ 1.44
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.624539
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.103196
  • bytomBytom (BTM) $ 0.009709
  • augurAugur (REP) $ 0.837555
Безопасность

TRM Labs: стейблкоин USDT — лидер в финансировании терроризма среди криптоактивов 

  • USDT чаще других стейблкоинов используют в незаконных операциях с цифровыми активами.
  • Порядка 1,6% от общего объема Tether связано с преступной деятельностью, заявили в TRM Labs.
  • В 2023 году USDT регулярно использовался для финансирования терроризма.

Аналитики компании TRM Labs заявили, что Tether является самым популярным стейблкоином для проведения незаконных операций с криптоактивами. По их данным, в 2023 году 1,6% от общего объема USDT оказались связаны с преступной деятельностью.

Эксперты считают, что Tether в сети Tron «закрепил свою позицию в качестве актива, который предпочитают использовать организации, финансирующие терроризм». В прошлом году количество адресов, связанных с вливанием средств в этот сектор преступности, выросло на 125%, подсчитали в компании.

Команда TRM Labs отмечает, что за упомянутый отчетный период на сеть Tron пришлось 45% от всех незаконных потоков в криптоотрасли. При этом Ethereum занял вторую позицию в рейтинге, с показателем в 24%, а биткоин оказался на третьем месте с 18%.

Объем стейблкоина Tether, связанный с нелегальными операциями, в общей сложности достиг $19,3 млрд в 2023 году. Для сравнения аналитики привели второй по рыночной капитализации актив этого рода — USDC. Его «незаконная составляющая» достигла отметки в $429 млн, что составляет 0,05% от общего объема стейблкоина в сети.

Представители Tether заявили, что им сложно комментировать представленный отчет. Они допускают неправильную интерпретацию данных, из-за которой сумма, фигурирующая в нелегальных операциях, может значительно увеличиться.

«Хотя у нас нет доступа к отчету, предыдущий опыт неоднократно показывал, что цифры транзакций часто были преувеличены. Они предполагают, что если сервис получает какую-то небольшую часть незаконных средств, то все активы в сервисе являются незаконными, что значительно завышает фактические значения», — подчеркнули в Tether.

Эмитент стейблкоина неоднократно сталкивался с обвинениями в активном использовании преступниками USDT. В январе 2024 года представители ООН заявили, что Tether все чаще используют для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.

Осенью прошлого года члены Конгресса США также призвали Министерство юстиций провести расследование относительно возможной связи Tether с финансированием группировки ХАМАС.

Напомним, мы писали, что против издания WSJ подали иск за клевету из-за статьи про Tether и Bitfinex от 2023 года. Один из фигурантов материала заявил об ошибочных обвинениях со стороны СМИ в отмывании денег и финансировании терроризма.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»